一家资金管理公司空有一张门面，但从未开展过任何业务。小军作为公司的老板，却打着资金管理的名义，帮亲朋好友投资外汇。谁知，投资外汇的钱没有赚到，还因涉嫌非法吸收公众存款罪被西宁市公安局城西公安分局刑事拘留。
事情还要2018年说起，小军只身一人来到外省旅游，无意间逛到了金融博览会，在博览会上看到了很多有关投资宣传的展牌。其中，一个角落的展牌吸引了他的注意力，“国外平台，投资只赚不亏”，小军有些心动，上前拿了一份宣传单和操作指南准备仔细研究。
回家后，小军仔细研究投资宣传单。宣传单上显示，投资即刻享有月息1%到3%后，小军心动了。心里盘算着，这怎么算都有赚头。左思右想后，小军决定开一家资金管理公司，利用公司平台帮助他人赚钱也帮助自己赚钱。待一切手续办妥，小军便带着女朋友丽丽，一起向自己的亲朋好友宣传投资平台。
小军有意诱导亲戚朋友投资。“我最近赚了不少钱，心里别提多高兴了。”“什么生意，这么赚钱？”“ 我们公司就是炒外汇的，分为三档，月息从1%到3%，就看你投多少了，投得多赚得就多，我们还会签署一份资金管理协议，不会让投资人吃亏的。”在小军及女朋友的强大宣传下，先后有不少亲朋好一起来投资。
2019年的一天，丽丽的朋友晓晓发现，丽丽最近花钱大手大脚。晓晓开玩笑对丽丽说：“你最近中彩票了吗？这么奢侈。”丽丽回复道：“没有啊，是我男朋友最近投了一笔钱，赚了不少。”“还有这种好事！快给我讲讲……”
晓晓从丽丽口中了解到这个投资平台后心动了，也想自己赚点钱。晓晓到家告诉家人，在家人的帮助下，晓晓凑齐了30万作为本金，交给小军投资，没想到一个月后如约收到了1%的收益。紧接着，小军和丽丽成为了朋友圈里的“大能人”，找他们做投资的人越来越多，便一发不可收拾……
其间，市民小刘了解到这个平台，也想要赚一笔钱，便联系到小军，在详细了解该平台的运作及投资方式后，小刘带着其母亲果断投资，随后也如约拿到了收益。
就这样，小军的投资平台一直从2019年运作至2021年，其间，不论是小军还是其他的投资人都获利颇丰。直至2021年5月份，小军突然发现，给投资人的返利却返还不了，这到底是怎么回事，通过对账目的清点，小军发现他亏损了，遂一一告知投资人无法支付利息，想借此结束公司。
其中几名投资人却察觉到不对，便多次索要本金及利息，却索要无果。无奈下，几名投资人一纸诉状将小军起诉至西宁市城西区人民法院，要求小军返还其本金及应得利息。经城西区人民法院调查，怀疑小军存在经济诈骗行为，于2021年年底，将该案转办至西宁市公安局城西公安分局经侦大队。
接到转办线索，经侦大队高度重视，迅速组织警力，明确主办责任，对该线索开展深入调查。经过前期调查取证，办案民警凭借多年的办案经验判断，认定这很可能是一起非法吸收公众存款案。
通过调查走访，小军在2019年至2021年，以月息3%的高额返利为诱饵，以向国外某外汇交易平台投资买卖外汇为由，收取数名被害人580余万元，并将吸收的钱款私自挥霍。等到约定时间返利还本时，却以各种理由搪塞推脱，造成被害人经济损失580余万元。
经讯问，犯罪嫌疑人小军对非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。8月8日，犯罪嫌疑人小军因涉嫌非法吸收公众存款罪被城西警方刑事拘留。
目前，该案正在进一步侦办中。
（文中人名均为化名）
（青海法治报·法眼记者 郭佳）
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