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卖几张银行卡给别人，赚几个“小钱”，又不直接实施诈骗，怎么就构成犯罪了呢？

石门公安提醒：帮助实施信息网络诈骗，也是犯罪！

当前，电信网络诈骗持续高发，电话卡、银行卡被不法分子购买后实施诈骗，给警方追查和打击造成困难。为有效遏制此类案件发生，守护好群众“钱袋子”，石门县公安局展开“夏季风暴”专项行动，始终保持对电信诈骗类案件严打高压态势，重点将“帮助信息网络犯罪”这一电信诈骗类案件的链条环节作为打击重点，果断出击，取得明显成效。3月20日至4月2日，依法打击犯罪嫌疑人15名。

案情回顾

2022年3月1日，石门县公安局宝峰路派出所民警在工作中发现段某超（男，石门县三圣乡人）、杨某（男，汉寿县太子庙人）、丁某龙（男，汉寿县太子庙人）、李某媛（女，石门县宝峰街道人）存在涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑，办案民警随即展开调查。

经查，2021年12月，杨某的一位牌友多次与他联系，要求杨某将名下银行卡及支付宝租借给他的上线“龙哥”和“先哥”，在对方多次要求下，杨某明知对方从事违法犯罪活动，仍将自己名下银行卡和支付宝租借给对方，并按照要求先后邀请段某超、丁某龙、李某媛一起为其提供银行卡及支付宝用以违法犯罪活动。丁某龙名下银行卡转移非法所得120000元，李某媛名下银行卡转移非法所得40000元，段某超名下银行卡转移非法所得10000元。

目前，犯罪嫌疑人段某超、杨某、丁某龙、李某媛因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被石门县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

2022年3月25日，石门县公安局刑侦大队民警工作中发现，辖区陈某松（男，石门县宝峰街道人）名下银行卡流水异常，存在帮助信息网络犯罪活动嫌疑，民警遂依法对其展开调查。

经查，2022年3月19日，陈某松在雷某辉的邀约下，在明知他人借用其银行卡从事违法犯罪的情况下，仍将自己名下6张银行卡借给他人使用，交易流水高达160余万元，陈某松从中非法获利800元。

目前，犯罪嫌疑人陈某松因涉嫌帮助信息网络犯罪被石门县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

2022年3月，石门县公安局刑侦大队接到举报，辖区肖某映（男，石门县雁池乡人）、雷某（男，石门县夹山镇人）名下银行卡流水异常，存在帮助信息网络犯罪活动嫌疑，民警立即对其展开调查。

经查，2022年2月底，雷某因做生意需要资金周转，在网上联系了一名自称“黄经理”的贷款工作人员后，雷某和肖某映便开车前往上海浦东区联系贷款事宜，但因各种原因，贷款并未成功。“黄经理”遂向两人介绍用银行卡“跑分”赚钱“项目”，并承诺给予提成。两人心动，马上办理了数张银行卡并下载了手机银行用以“跑分”。期间，雷某名下4张银行卡交易流水共计500余万元，其从中非法获利4万余元，肖某映名下的3张银行卡交易流水共计270余万元，非法获利9000余元。

目前，犯罪嫌疑人雷某、肖某映因涉嫌帮助信息网络犯罪被石门县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

武陵：打击多起帮助信息网络犯罪案

近日，永安派出所民警分析研判中发现陈谋文（男）、罗某欢（女）两名人员涉嫌电信诈骗。二人均为工薪人员，且名下均有多张银行卡存在大量不合理的银行流水记录。

民警通过进一步缜密侦查，二人最终交代了其参与卖卡、“跑分”，从中赚取佣金，提供银行卡帮助信息网络犯罪的犯罪事实。目前，两名犯罪嫌疑人均已被依法采取强制措施，该案正在进一步办理中。

府坪派出所接到反诈中心线索显示曹某祥电话卡异常，遂依法将曹某祥带回派出所调查。经讯问，曹某祥交代自己根据上线提供的电诈话本及电话号码推广某公众号，以发红包方式引诱群众添加上线微信号，非法牟利的犯罪事实。民警循线追踪在某网吧将上线李某抓获。李某交代自己利用QQ 群拉人推广公众号，充当电信网络诈骗推广员的犯罪事实。

目前2人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

近期，府坪派出所民警抓获一名帮助信息网络犯罪追逃人员。民警通过分析研判发现另一人员刘某威名下银行卡异常，民警循线追踪在某网吧将刘某威抓获。经审讯，刘某威对明知他人从事洗钱犯罪活动仍将自己名下银行卡进行转账、ATM取现等支付结算的犯罪事实供认不讳。

目前刘某威因帮助信息网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

“跑分”团伙“黑吃黑”盗走26万元赃款，常德临澧公安循线抓获14人

近日，常德市临澧县公安局反电诈大队、刑侦大队民警经20多天辗转多地奋战，成功打掉一个“黑吃黑”电诈犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，查获作案用手机14部、POS机1台、银行卡103张。经后期查明，该团伙作案用的银行卡内涉案流水金额超过亿元。

春节假期刚过，反电诈大队对前期电诈类犯罪掌握线索进行深挖拓线，梳理发现石门县附近一个以唐某（男，35岁）、周某云（男，35岁）等人为首的涉嫌为电诈组织“洗钱”的跑分团伙。该团伙组织分工明确、参与人员众多，在进行“跑分”洗钱的犯罪活动中，这伙人纷纷嫌“跑分”来钱慢，竟不惜摈弃昔日“友谊”，上演“黑吃黑”戏码，其相互间的“截胡”无疑为警方提供了条件。反电诈大队联合刑侦大队赴石门县进行侦查，很快掌握了该团伙的成员结构和活动规律。

3月1日晚，办案民警发起突击抓捕，在石门县城成功抓获唐某、周某云。经审讯，落网嫌疑人唐某、周某云分别对其帮助电诈犯罪集团“洗钱”的违法犯罪事实供认不讳。首战告捷后，办案民警乘胜追击、连续奋战，边审讯拓线、边顺藤摸瓜。经过后续20余天的连续深挖拓线和追踪抓捕，14名涉案人员全部落网。

经调查，去年7月至今年1月间，唐某、周某云伙同好友张某（男，34岁）设立“跑分”洗钱工作室，并“高薪”聘请友人晏某忠（男，32岁）、刘某樱（男，30岁）、邵某芳（男，29岁）加入其工作室帮忙操作银行卡转账等“工作”。晏、刘、邵在工作室“工作”期间，共提供银行卡13张，并分别获利2000至5700元不等的报酬。其中，邵某芳在进行“跑分”洗钱犯罪活动的过程中，面对银行卡内每天的巨额流水，逐渐心生贪念，于去年11月盗窃银行卡内赃款36000元后，立刻消失得无影无踪。随后，唐某、周某云、张某受邵某芳“启发”，不由得也打起了盗窃赃款的主意。据悉，去年11月至今年1月，唐、周、张三人经商议后，在实施“跑分”洗钱犯罪活动中合伙上演“黑吃黑”戏码，先后盗取赃款共13万余元；今年2月，尝到“黑吃黑”甜头的唐、周二人又伙同好友熊某明（男，35岁）成立新的“跑分”洗钱工作室，三人合伙盗窃赃款10万余元。

经查证，唐某、周某云、张某、熊某明等人共盗窃赃款26万余元；而在上述“跑分”洗钱工作室运营期间，张某邀请自己的发小冯某（男，34岁）为其提供7张银行卡，并支付给冯某1万余元的报酬；唐某邀请自己的堂弟唐某世（男，25岁）、好友刘某（男，26岁）、高某林（女，33岁）、易某(男，39岁）等人为其提供合计21张银行卡，并支付2400至4200元不等的报酬；熊某明邀请高某（男，27岁）为其工作室提供银行卡及帮忙操作银行卡转账，高某为其提供银行卡17张，从中获得18000元报酬。而率先实施盗窃赃款犯罪的邵某芳在“携款潜逃”后，又立即邀请自己的好友冯某基（男，24岁）继续进行“跑分”洗钱犯罪活动，冯某基在犯罪活动中为邵某芳提供银行卡2张，获利1500余元。

目前，唐某、周某云、张某、熊某明、高某、刘某樱已被临澧县公安局依法刑事拘留；晏某忠、邵某芳、冯某、刘某、高某林、易某、唐某世、冯某基已被临澧县公安局依法采取刑事强制措施。案件仍在进一步侦办中。

群众被骗心焦急，民警及时劝阻保住群众“钱袋子”

3月6日，安乡县深柳镇的陈女士遇到了一起快递被丢卖家赔付的骗局心急如焚，所幸在安乡县公安局深柳派出所民警的帮助下有惊无险躲过了骗子的暗算，保住了自己的“钱袋子”。

“我的1万多块钱转没了，我也不知道怎么回事，警官你快帮我看看…….”，3月6日下午3时，陈女士脸带泪痕、一脸焦急地来到了安乡县公安局深柳派出所寻求帮助，称自己在下午1时左右，接到一个自称是某购物平台卖家客服的电话，告知其不慎将陈女士在某购物平台上购买的一件衣服弄丢，急需处理并颇有诚意的要添加陈女士微信，以便给予陈女士补偿。陈女士未多想，添加了对方为好友后，按照对方的要求扫码进行了一系列操作，一步一步钻进了“商家”的圈套，用自己的手机银行转了18000元购买了美元汇币。在“商家”进一步要求其把美元汇币兑换转让到指定的账号才能把钱套出来时，陈女士顿时意识到自己可能被骗了，便急忙赶到深柳派出所寻求民警帮助。在来派出所的路上，“商家”还一直用微信和打电话的方式一直不停的催促陈女士快点转账，不然要支付巨额的违约金，让陈女士更加焦急了。

“你的钱可能还在，先不要急，不要接听任何陌生电话，我们先去银行去查一下。”民警毛繁宇查看了陈女士转账的信息，发现钱可能还在陈女士的账户里，告知其不要心急，安抚好陈女士的情绪后便立即带着陈女士去银行查询。经过与银行工作人员的沟通协助，民警毛繁宇帮助陈女士成功将手机银行购买的美元汇币转换成人民币，并陪同陈女士重新办理了银行卡，钱总算是回到了陈女士的手里。

“这一万元可是我给孩子上学的积蓄，要不是你及时阻止，我的钱就要被骗走了，以后再也不接听陌生人的电话了……”在办理完结后，陈女士不停地感谢民警毛繁宇，并按照毛繁宇的提示删除了“卖家”的微信号，下载安装了“国家反诈中心”APP。

警方提示

切莫贪小便宜，公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、微信、支付宝支付账户等行为，一经查实将予以严厉打击。

接下来

一组小漫画带大家了解

什么是帮信罪？

（来源：石门警事常德公安）

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